Santo Domingo.- El Ministerio Público desmanteló el pasado viernes, mediante el operativo denominado Guepardo, una estructura delictiva dedicada a estafar a decenas de personas, tanto en el país como en el extranjero, a través de falsos proyectos inmobiliarios promovidos por medios electrónicos.
La red estaba integrada por los imputados Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, así como por las empresas de fachada Novasco Real State SRL., Rodeca Marketing Group, RR Marketing Group y RE/MAX One, franquicia en República Dominicana.
Según un informe financiero preliminar de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría Antilavado de Activos, esta estructura afectó a más de 120 víctimas y manejó al menos US$18,851,583.12.
El expediente acusatorio del Ministerio Público sostiene que la red captaba a sus víctimas a través de medios electrónicos, obteniendo altas sumas de dinero en dólares y pesos dominicanos, para luego desaparecer. La acusación también señala que los implicados utilizaban estratégicamente la multinacional RE/MAX para captar clientes.
Asimismo, entre inicios del año 2022 y marzo de 2024, los imputados Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova y Marisol Nova Nolasco utilizaron el nombre de la empresa Constructora Novasco Real State, S.R.L., promovida por la imputada Rocío del Alba Rodríguez de Moya junto con la franquicia que había adquirido de RE/MAX One.
Uno de los proyectos fraudulentos
Entre los proyectos fraudulentos identificados se encuentra La Romana Victoriana Residences, ofertado como un lujoso complejo con ubicación privilegiada en La Romana. Sin embargo, se trataba de publicidad engañosa utilizada como medio para cometer estafa y lavado de activos.
Este supuesto proyecto contaba con una superficie de 511,312 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela 1-A-67, Distrito Catastral No. 2/2, con la matrícula No. 2100003603, en la provincia La Romana.
La estructura criminal lo promovía como una iniciativa que revolucionaría la provincia, con un diseño arquitectónico victoriano moderno, lleno de clase y elegancia.
Según la publicidad engañosa, el proyecto estaría ubicado a 15 minutos del aeropuerto, 13 minutos de la playa y 10 minutos de los centros comerciales. Se ofrecían apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones distribuidos en 15 bloques, con 27 apartamentos por bloque, 4 niveles con ascensor y una piscina por cada bloque.
El Ministerio Público señala que la publicidad engañosa fue el principal elemento utilizado para atraer a las víctimas y cometer los delitos de estafa electrónica y lavado de activos.
Medida de coerción
El conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el Caso Guepardo fue aplazado para el próximo martes 18 de febrero.
La jueza Franchesca Silvestre, titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, tomó esta decisión para permitir que la defensa técnica de los acusados estudie a fondo el extenso expediente y presente los presupuestos correspondientes.
