Autoridades colombianas imputaron a nueve presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de lavar millonarios recursos obtenidos mediante el tráfico irregular de migrantes por la frontera con Panamá.
Bogotá, Colombia. – La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó sobre la judicialización de nueve presuntos integrantes de una organización señalada de lavar aproximadamente 100,000 millones de pesos colombianos (unos 29 millones de dólares) provenientes del tráfico ilícito de migrantes hacia Centroamérica y posteriormente Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, la estructura operaba principalmente desde la región del golfo de Urabá, utilizando supuestos paquetes turísticos promocionados en plataformas digitales para coordinar el traslado irregular de extranjeros por rutas clandestinas.
Las autoridades sostienen que la red facilitó durante años la movilización de cientos de miles de migrantes mediante conexiones marítimas y terrestres que partían desde localidades estratégicas como Necoclí, en Antioquia, y sectores de Capurganá, Acandí y Sapzurro, en el departamento del Chocó.
Entre las nacionalidades identificadas dentro del flujo migratorio figuran ciudadanos provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China, quienes habrían utilizado esta ruta como parte del trayecto hacia Norteamérica.
Un fiscal especializado imputó a los detenidos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
La investigación también identificó movimientos financieros superiores a los 100 mil millones de pesos dentro del sistema formal, incluyendo operaciones registradas incluso durante el periodo de restricciones económicas derivadas de la pandemia.
Según el expediente, los recursos presuntamente eran incorporados al sistema económico mediante diferentes mecanismos, entre ellos transacciones en efectivo, creación de empresas utilizadas como fachada, adquisición de bienes y fragmentación de movimientos financieros.
Durante el operativo fueron realizadas capturas y ocupados elementos considerados relevantes para el proceso investigativo, incluyendo dinero en efectivo y armas de fuego.
Las autoridades indicaron que el caso continúa abierto y que las investigaciones buscan establecer posibles conexiones con otras estructuras dedicadas al tráfico de migrantes y al lavado de activos en la región.
