SANTO DOMINGO.- Una organización criminal, relacionada con el caso Guepardo, estafó a más de cien personas, tanto dominicanas como extranjeras, mediante la venta fraudulenta de un proyecto inmobiliario. Para generar confianza, los implicados utilizaron el nombre de una empresa establecida.
El monto total de la estafa asciende a US$18,851,583.12.
Solicitan medidas de coerción
El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, imputadas en el caso, ante la Oficina de Atención Permanente de La Romana. La audiencia está fijada para hoy.
Según el expediente acusatorio, Marisol Nova Nolasco, socia de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL, se presentó como una constructora con prestigio y experiencia para engañar a las víctimas.
Por su parte, Rocío del Alba Rodríguez de Moya promocionó los proyectos fraudulentos Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences, que nunca existieron. Además, utilizó la plataforma de la reconocida multinacional RE/MAX para captar clientes y generar credibilidad entre los compradores.
Investigación y allanamientos
La investigación se inició tras múltiples denuncias presentadas ante la Fiscalía de La Romana, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Policía Nacional.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, ha identificado que los miembros de esta red recibieron sumas millonarias de sus víctimas.
Como parte de las diligencias, el pasado 7 de febrero se realizaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante estos operativos, las autoridades confiscaron vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación clave que ha permitido establecer el modus operandi de la organización delictiva.
Entre las pruebas reunidas contra la red criminal se encuentran más de 284 evidencias, incluyendo documentos, peritajes, material audiovisual, pruebas materiales y testimonios.
Continúa la investigación
Las autoridades mantienen abierta la pesquisa con el objetivo de identificar y someter a otros implicados en la estructura criminal, así como capturar a los prófugos y obtener más pruebas que refuercen el caso.
